01.
Complemente seu fluxo de automação de KYC, KYE e KYP, oferecemos relatórios elaborados de forma tradicional e aprofundada baseados em uma abordagem por risco.
02.
Usufrua de nosso profundo conhecimento em critérios de pesquisa nacionais e abordagem personalizada e consultiva.
03.
Reduza o tempo de empenho da equipe interna para processamento e análise dos resultados de ferramentas de automação.
04.
Adote práticas que aumentem a confiança, a transparência, a concordância legal e regulatória e práticas internacionais.
05.
Gere vantagem competitiva minimizando litígios contratuais.
06.
Obtenha diferencial com pesquisas judiciais realizadas por especialistas com conhecimento jurídico que, por meio de processo cognitivo, categorizam o risco conforme a experiência de mercado e a régua de risco definida juntamente com o Cliente.
07.
Obtenha opções consultivas e customizadas para complementarem sua estratégia de gestão de risco de terceiros e de contrapartes.
08.
Alinhe custos com a estratégia e a maturidade do processo da sua empresa.
09.
Implemente controles complementares a sua estratégia de elevado volume e obtenha as informações necessárias para fundamentar as decisões com segurança.
10.
Amplie sua capacidade de minimizar riscos nas tomadas de decisões com os stakeholders.
Serviços
Gestão de Risco de Fornecedores e Terceiros – Alto Risco
Focado diretamente nos grupos que representam alto risco para a empresa. Os relatórios podem ser direcionados para o agrupamento com a régua de risco mais elevada ou mesmo serem complementares aos programas de automação de compliance de alto volume e que exigem maiores níveis de detalhamento e análise cognitiva que os relatórios tradicionais proporcionam.
Serviços para Gestão de Risco de Fornecedores
Trabalhamos lado a lado com a sua empresa para entregarmos reportes singulares, juntamente com a expertise multidisciplinar, que permite a análise de documentos específicos fornecidos pelo Cliente, combinado com a metodologia tradicional de pesquisa e de formulação de relatórios.
Background Check
Formado por um conjunto de atividades realizadas com o intuito de reunir e proporcionar informações relevantes sobre o escopo analisado, como questões financeiras, reputacionais, trabalhistas, jurídicas, dentre outras.
Due Diligence Global
A Due Diligence Global fornece relatórios para clientes que precisam de informações internacionais de forma segura e eficiente.
Due Diligence Investigativa
Compreendido como um conjunto de atividades investigativas realizadas com o intuito de proporcionar informações relevantes. O trabalho é realizado por meio de um extenso levantamento de dados.
BOAS SOLUÇÕES
Setores
01. Atacado e Varejo
02. Saúde
03. Recrutamento
04. Energia
05. Serviços Financeiros
06. Construção
07. Bens de Consumo
08. Produtos Industriais
09. Telecomunicações e Tecnologia
10. Infraestrutura
Com uma posição singular da experiência acumulada de mais há 10 anos, produzimos relatórios que minimizam os riscos reputacionais, financeiros, criminais, de conflito de interesse, de fraudes, políticos, conformidade, entre outros – atendendo Departamentos Jurídicos, de Compliance e de Suprimentos.