Gestão de Risco de Fornecedores e Terceiros – Alto Risco
Focado diretamente nos grupos que representam alto risco para a empresa. Os relatórios podem ser direcionados para o agrupamento com a régua de risco mais elevada ou mesmo serem complementares aos programas de automação de compliance de alto volume, para demandas que exigem maiores níveis de detalhamento e de análise cognitiva proporcionada pelos relatórios tradicionais.
Objetiva garantir a proteção dos bens ativos e do valor intangível do Cliente, com o objetivo de reduzir e de mitigar ao máximo o risco na relação com o fornecedor ou parceiro. É realizado mediante análise específica de determinadas categorias de risco, sendo adaptável conforme a necessidade e a estrutura do cliente.
A verificação de parceiros visa proteger a imagem e a reputação da sua empresa. A verificação estratégica pode ser feita para sócios, fornecedores e pessoas físicas ou jurídicas relacionadas que possam ser relevantes.
Serviços para Gestão de Risco de Fornecedores
Trabalhamos lado a lado com a sua empresa para entregarmos reportes singulares, juntamente com a expertise multidisciplinar permite a análise de documentos específicos fornecidos pelo Cliente, combinado com a metodologia tradicional de pesquisa e de formulação de relatórios.
A metodologia aplicada para terceiros permite o atendimento de exigências regulatórias e o ajuste para adequação a normas de gestão de risco globais. Além disso, também é indicado mesmo para empresas que têm procedimentos que necessitam de relatórios mais complexos e aprofundados.
Due Diligence Investigativa
A Due Diligence compreende um conjunto de atividades investigativas realizadas com o intuito de proporcionar informações relevantes sobre o sujeito analisado. O trabalho é realizado por meio de um extenso levantamento de dados, que pode ser adequado conforme a necessidade do cliente.
A Due Diligence molda o perfil do sujeito analisado, inclusive resgatando informações que podem ter sido mascaradas pelo sujeito
Due Diligence Global
De forma segura e eficiente, a Due Diligence Global fornece relatórios para clientes que precisam de informações internacionais.
Background
check
No contexto atual, é essencial que as empresas, amparadas por previsão legal, em razão da natureza das funções do cargo ou mesmo empresas que possuem obrigatoriedade por lei, tenham apoio para a tomada de decisão com a utilização de background check.
Conduzimos um conjunto de atividades realizadas com o intuito de reunir e proporcionar informações relevantes sobre questões financeiras, reputacionais, trabalhistas, jurídicas, dentre outras.
SETORES DE
ATIVIDADE
01. Atacado e Varejo
Com a alta pressão competitiva por preços e o envolvimento com contrapartes, é vital que os participantes possuam conhecimento para decisões mais assertivas.
02. Saúde
A complexidade regulatória e o ambiente dinâmico criam oportunidades para aprimorar o controle de riscos com equipe, terceiros e fornecedores.
03. Recrutamento
Nossos serviços auxiliam empresas de Recrutamento e Seleção ou departamentos internos, com métodos que minimizam riscos indesejados pelo contratante.
04. Energia
Se o desafio é aumentar a confiabilidade das informações e minimizar riscos com terceiros, estamos prontos para impulsionar resultados e fortalecer a conformidade.
05. Serviços Financeiros
A DF Checker oferece serviços personalizados ou pré-definidos para atender às exigências de conformidade de bancos, seguradoras e gestoras de ativos.
06. Construção
O setor enfrenta novos desafios de Compliance, exigindo maior responsabilidade e sustentabilidade para negócios de Construção e Infraestrutura.
07. Bens de Consumo
A aderência de demais agentes da cadeia aos padrões e às normas internas proporciona ganhos competitivos diretos e indiretos na operação. Entre em contato conosco para entender como podemos contribuir no seu ambiente de operação.
08. Produtos Industriais
Capacitar colaboradores e fornecedores para decisões seguras minimiza riscos e traz benefícios em reputação, conformidade e impactos financeiro-culturais.
09. Telecomunicações e Tecnologia
Atuamos com excelência operacional e agilidade, oferecendo informações essenciais sobre contrapartes em processos de KYC, KYE e KYP.
10. Infraestrutura
Oferecemos suporte em Compliance e mitigação de riscos operacionais, promovendo sustentabilidade e conformidade com as melhores práticas regulatórias.