WHO WE ARE

Seus Futuros
Diferenciais

01.

Descubra como reduzir riscos trabalhistas, de fraude, de corrupção e de conflitos de interesse.

02.

Transforme dados em informações para tomada de decisão e gere resultados significativos.

03.

Adote práticas que aumentem a confiança, a transparência, a concordância legal e regulatória e também práticas internacionais.

04.

Relacione-se com as pessoas e as empresas certas, que tenham competências adequadas para impulsionar seu negócio.

05.

Combine tecnologia e expertise multidisciplinar para tornar seu processo rentável através de nossos recursos.

06.

Alinhe custos com a estratégia e a maturidade do processo da sua empresa.

07.

Obtenha performance e condução de terceiros à aderência das normas internas.

08.

Minimize riscos que possam comprometer a reputação, a integridade e a imagem da empresa.

09.

Gere vantagem competitiva minimizando litígios Contratuais.

10.

Ganhe performance na Identificação e na gestão dos riscos mais impactantes na relação com terceiros.

WE RESPECT OUR EVERY CUSTOMER!

SERVIÇOS

EXECUTIVE SCREENING

A verificação de antecedentes é feita a partir de diferentes fontes de dados públicas e privadas que visam confirmar o histórico sobre o candidato e avaliar possíveis riscos relacionados à contratação.

PARTNER CHECK

O Partner Check objetiva garantir a proteção dos bens ativos e do valor intangível do cliente, com o objetivo de reduzir e mitigar ao máximo o risco, englobando KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e KYP (Know Your Partner), mediante análise específica de determinadas categorias de risco.

DUE DILIGENCE

A Due Diligence compreende um conjunto de atividades investigativas realizadas com o intuito de proporcionar informações relevantes sobre o sujeito analisado. O trabalho é realizado por meio de um extenso levantamento de dados.

DUE DILIGENCE GLOBAL

A Due Diligence Global fornece relatórios para clientes que precisam de informações internacionais de forma segura e eficiente.

CHECKER SPEED

O Checker Speed é exclusivo para pequenos negócios e procura atender aos clientes de forma simples, a partir de valores acessíveis.

GOOD SOLUTIONS

SETORES

Com a alta pressão na competitividade por preços e o alto envolvimento com contrapartes é vital para os participantes ter bom conhecimento para a tomada de decisão mais assertiva possível.

A complexidade regulatória e o ambiente dinâmico proporcionam evidentes oportunidades de aprimorar programas de controle de riscos relacionados a equipe, terceiros e fornecedores.

Nossos serviços visam auxiliar as empresas especializadas em Recrutamento e Seleção ou oferecer suporte para o Departamento interno da empresa, com métodos de verificação que minimizam aspectos não desejados pelo contratante.

Se sua jornada atual passa por desafios de aumentar a confiabilidade das informações e minimizar riscos nas relações com terceiros – estamos prontos para acelerar seus resultados e contribuir no valor do seu processo de decisão, reduzir litígios contratuais e fortalecer a conformidade.

A DF Checker possui serviços personalizados ou pré-definidos tanto para atender exigências de conformidade como demandas específicas de bancos, seguradoras e gestoras de ativos, atuando como uma ferramenta de proteção.

O ambiente nacional implica em novos desafios de Compliance para as empresas relacionadas à Construção e à Infraestrutura, atribuindo responsabilidade e sustentabilidade ao negócio.

Capacitação de colaboradores e de fornecedores é atualmente um dos maiores desafios para as indústrias, ter informações seguras para o suporte da decisão minimiza os riscos e proporciona benefícios de reputação, de imagem, de conformidade, de litígios contratuais, e também culturais e financeiro-econômicos.

Temos conhecimento para realizar uma abordagem voltada para a necessidade, priorizando excelência operacional e agilidade no processo, fornecendo informações relevantes sobre contrapartes em processos robustos de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e KYP (Know Your Partner).

WHAT WE HAVE DONE

NOSSA FÓRMULA

O nosso valor é a informação. Nossa informação é construída de forma única, unindo tecnologia, automação e inteligência cognitiva para que você tome a melhor decisão e foque nos desafios do seu negócio.

Oferecemos a configuração de custo, método e tecnologias certas para gerar experiências singulares e criar valor para sua marca.

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MÍDIA CENTER

CONFIRA AS ÚLTIMAS NOVIDADES

Publicado 20 January 2019 Por DF Checker
FCPA – Práticas Internacionais de Due Diligence

Medidas para deter, prevenir e combater a corrupção de agentes públicos foram reivindicadas e se estabeleceu que as pessoas, físicas e jurídicas, que atuam em território dos Estados Unidos, estão submetidas ao FCPA.

Publicado 20 March 2019 Por DF Checker
O oportunismo dos perpetradores de fraudes tributárias e corporativas

Diante de tantos cenários de riscos, a ausência da Due Diligence de fornecedores pode fazer da empresa contratante um instrumento para incentivar o crime, além de correr riscos de imagem, reputacionais, criminais, como permitir a compra de produtos de origem e qualidade duvidosa.

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